+7 (4742) 20-15-25Липецк, ул. Советская, 35
Главная/Бизнесу/Уголовно-правовая защита бизнеса
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ •
Липецк и Липецкая область

Уголовно-правовая защита бизнеса в Липецке

Помогаем собственникам и руководителям оценить уголовно-правовые риски, подготовить компанию к проверке и организовать комплексную защиту при действиях правоохранительных органов.

Подключаемся до проверки и на срочной стадии
Разграничиваем интересы компании, руководства и сотрудников
Координируем позицию в уголовной, налоговой и корпоративной плоскостях
Участие опытных адвокатов в процессуальных действиях
Срочная связь при проверке или обыске: +7 (910) 350-31-11 или +7 (4742) 20-15-25
Аркадий Евгеньевич Бобкин
Аркадий Евгеньевич Бобкин
Директор, управляющий партнёр ЮК «Де-Юре»,
куратор направления

С какой ситуацией
столкнулся ваш бизнес

Уголовно-правовой риск может возникнуть задолго до возбуждения дела. Выберите ситуацию, чтобы перейти к профильной услуге или обсудить порядок действий с юристом.

Запрос документов / ОБЭП

Поступил запрос
из полиции или ОБЭП

У компании требуют документы, вызывают руководителя, бухгалтера или сотрудников для дачи объяснений. Важно не допустить передачи лишней информации.

Защита при проверке ОБЭП
Обыск / Выемка

В офисе проводится
обыск или выемка

Осматривают помещения, изымают бухгалтерские документы, телефоны, серверы и компьютеры. Нужен контроль фиксации нарушений и защита от остановки бизнеса.

Защита при обыске
Превентивный аудит

Нужно заранее проверить
уголовные риски

Требуется превентивно оценить рискованные договоры, цепочки контрагентов, операции, полномочия и потенциальную ответственность руководства.

Уголовно-правовой аудит
Экономические статьи

Претензии к руководителю
или собственнику бизнеса

Проверка связана с хозяйственными сделками, распределением прибыли, движением средств или обвинениями по ст. 159, 160, 201 УК РФ.

Экономические составы
Налоговые составы

Налоговые материалы
переданы в следствие

Возник риск доследственной проверки или уголовного дела по ст. 199–199.2 УК РФ после выездной налоговой проверки ФНС.

Налоговые преступления
Вызов на опрос

Сотрудников вызывают
на опрос или допрос

Нужно определить процессуальный статус, разъяснить права и исключить неподготовленные противоречивые показания сотрудников.

Подготовка к опросу
Защита компании

Компания пострадала
от мошенничества или кражи

Контрагенты, сотрудники или третьи лица причинили ущерб бизнесу. Поможем собрать доказательства, подготовить заявление и добиться расследования.

Защитить интересы компании

Не нашли свою ситуацию?

Опишите обстоятельства вашего дела в защищённой форме. Проведём первичную диагностику рисков и предложим безопасный план действий.

Когда нельзя затягивать
с обращением к юристу

В уголовно-правовой сфере первые действия и объяснения определяют дальнейший ход дела. Задержка может привести к необратимой фиксации позиции обвинения.

Запрос документов или вызов на опрос с коротким сроком

Передача неполных или избыточных документов без правового анализа, а также спонтанные объяснения сотрудников создают основу для обвинения, которую сложно изменить в суде.

Обыск, выемка техники или изъятие серверов

Изъятие ключевых носителей и первичных документов парализует работу организации. Без контроля специалиста протоколы подписываются с опасными процессуальными неточностями.

Передача акта налоговой проверки в следственные органы

При наличии предусмотренных законом условий налоговый орган направляет материалы в следственные органы. Само направление материалов не означает автоматического возбуждения уголовного дела. Стадию и порядок действий необходимо определять по решению ФНС, требованиям и сведениям о фактической передаче материалов.

Если проверка, обыск или допрос уже начались: Свяжитесь с юристом до подписания протоколов и передачи документов.
+7 (910) 350-31-11Позвонить юристуСрочная консультацияСрочная правовая помощь при проверках и следственных действиях

Услуги по уголовно-правовой
защите бизнеса

Состав команды и порядок работы зависят от стадии проверки, характера возможных претензий и того, чьи интересы необходимо защищать.

Защита бизнеса при проверке ОБЭП

Анализ правомерности запросов, определение объёма документов, подготовка руководителей и сотрудников к опросам, пресечение давления.

Подробнее об услуге

Защита при обыске и выемке в компании

Срочный выезд, контроль соблюдения процедуры, фиксация нарушений в протоколе, защита цифровой инфраструктуры и непрерывности бизнеса.

Подробнее об услуге

Уголовно-правовой аудит бизнеса

Превентивная проверка хозяйственных операций, договоров с контрагентами, налоговых и управленческих решений на предмет уголовных рисков.

Подробнее об услуге

Защита по экономическим преступлениям

Защита директоров и собственников по статьям о мошенничестве, растрате, злоупотреблении полномочиями (ст. 159, 160, 201 УК РФ).

Подробнее об услуге

Защита по налоговым преступлениям

Защита должностных лиц компании при доследственных проверках и уголовных делах по ст. 199, 199.1, 199.2 УК РФ.

Подробнее об услуге

Комплексная защита и координация адвокатов

Если ситуация охватывает сразу несколько направлений (ОБЭП, налоговая, следственный комитет), выстроим единую стратегию и скоординируем команду защиты.

Обсудить задачу с куратором →

Не обязательно ждать
возбуждения уголовного дела

Чем раньше компания оценивает обстоятельства и риски, тем больше возможностей сохранить документы, исключить противоречия и выстроить согласованную правовую позицию.

01До проверки(превентивный этап)

Оценка рисков спорных операций, проверка цепочек поставщиков, аудит распределения полномочий и инструктаж персонала.

02Доследственнаяпроверка (КУСП)

Анализ законности запросов полиции, подготовка безопасных ответов, представление интересов при опросах и обжалование действий.

03Срочные действия(обыск, выемка)

Оперативное реагирование, контроль упаковки и изъятия предметов, внесение замечаний в протоколы, защита сотрудников.

04Возбужденноеуголовное дело

Процессуальная защита адвокатами по уголовным делам, участие в допросах, сбор доказательств защиты, защита активов от ареста.

Как строится уголовно-правовая защита бизнеса

Понятный маршрут взаимодействия без лишней бюрократии, с полной конфиденциальностью и оперативным информированием руководства.

01

Диагностика ситуации и статуса

Выясняем, на какой стадии находится проверка или дело, какие правоохранительные органы задействованы и каков статус участников.

02

Анализ документов и требований

Изучаем запросы, протоколы, акты проверок, договоры и переписку для выявления уязвимых мест и сильных сторон позиции.

03

Разграничение интересов

Разделяем интересы юридического лица, собственников, генерального директора и сотрудников компании во избежание конфликта позиций.

04

Стратегия и первоочередные шаги

Формируем единую правовую позицию, план взаимодействия с правоохранительными органами и регламент поведения сотрудников.

05

Сопровождение и процессуальная защита

Подготавливаем процессуальные документы, организуем участие опытных адвокатов на следственных действиях и в суде.

06

Контроль результатов и аудит рисков

Фиксируем достигнутые процессуальные результаты, снимаем наложенные ограничения и внедряем меры защиты от повторных рисков.

Нужна помощь в оценке ситуации?

Свяжитесь с куратором направления. Изучим запросы правоохранительных органов и предложим оптимальный план действий.

Куратор направления

Аркадий Евгеньевич Бобкин

Аркадий Евгеньевич Бобкин

Директор, управляющий партнёр ЮК «Де-Юре»,
куратор направления «Уголовно-правовая защита бизнеса»
Аркадий Евгеньевич участвует в первичной оценке ситуации и разработке правовой позиции, координирует работу команды специалистов по сложным уголовно-правовым вопросам бизнеса. 22 года работал в следственных подразделениях налоговой полиции и МВД, в том числе следователем по особо важным делам и руководителем Следственной части. При необходимости процессуальную защиту осуществляет независимый адвокат, подключённый к делу.
Обсудить ситуацию с куратором

Стоимость уголовно-правовой защиты бизнеса

Цена зависит от стадии ситуации, срочности подключения, объёма материалов, количества участников и процессуальных действий, а также от необходимости участия адвоката.

Консультация для руководителя по ситуации компании

Определение стадии и участников

5 000 ₽
устная консультация до 1 часа
  • Определение стадии ситуации и круга участников
  • Разбор известных обстоятельств и ближайших действий
  • Выработка рекомендаций по первоочередным шагам для руководства

Углублённый анализ документов, выезд и подготовка ответа органу оплачиваются отдельно

Обсудить ситуацию

Анализ договора или документов по сделке

Правовая оценка предоставленных документов

от 10 000 ₽
за документ или согласованный пакет
  • Правовая оценка предоставленных документов по сделке
  • Выявление уголовно-правовых и налоговых рисков
  • Рекомендации по снижению риска претензий правоохранительных органов

Полный уголовно-правовой аудит компании, письменное заключение и ответ органу не входят

Заказать анализ договора

Представление интересов организации в госоргане

Участие юриста в согласованном взаимодействии

от 15 000 ₽
за участие до 4 часов
  • Участие юриста в согласованном взаимодействии с органом
  • Правовой контроль законности процессуальных требований
  • Консультирование представителя компании на месте

Подготовка документов, повторное участие и процессуальная защита сотрудника или директора адвокатом оплачиваются отдельно (не является сопровождением всей проверки)

Обсудить участие юриста

Расчёт комплексной защиты

Оценка проекта для компании и защиты должностных лиц

Индивидуальный расчёт
по согласованию
  • Изучим стадию, документы, состав участников и необходимый объём работы
  • Оценка рисков для компании и организация процессуальной защиты должностного лица
  • Согласование цены и состава действий до начала работы

Окончательная стоимость и перечень мероприятий закрепляются в договоре

Рассчитать сопровождение

После изучения обстоятельств мы предлагаем подходящий формат работы и фиксируем стоимость в договоре. Выезды за пределы Липецкой области, судебные и независимые экспертизы согласуются отдельно.

Расчёт комплексной защиты

Изучим стадию, документы, состав участников и необходимый объём работы; согласуем цену и состав до начала.

Рассчитать стоимость защиты
Практика

Примеры из практики
по защите бизнеса

Реальные примеры сопровождения проверок ОБЭП, налоговых дел и следственных действий в отношении организаций.

Смотреть все дела →
Проверка ОБЭП

Прекращение доследственной проверки по факту поставки промышленного оборудования

ПРОБЛЕМА

Конкурент подал заявление в УЭБиПК о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), обвиняя директора предприятия в поставке оборудования с нарушением спецификации на сумму более 18 млн ₽. Силовики запросили весь документооборот за 3 года.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Юристы ограничили перечень передаваемых документов рамками спорного контракта, подготовили технико-экономическое обоснование соответствия продукции ГОСТам и сопроводили опросы главного инженера и директора.

Результат

Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Документооборот и непрерывность работы завода сохранены.

Налоговые преступления

Предотвращение возбуждения уголовного дела по ст. 199 УК РФ после выездной проверки

ПРОБЛЕМА

Налоговая инспекция доначислила строительной компании 34 млн ₽ НДС и налога на прибыль по сделкам с субподрядчиками и направила материалы в следственные органы.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Совместно с налоговыми консультантами выявили грубые процессуальные нарушения при проведении налоговой проверки, сформировали доказательства реальности выполнения строительно-монтажных работ и обжаловали решение ФНС в суде.

Результат

Материалы возвращены следственным комитетом без возбуждения уголовного дела, арбитражный суд снизил объём налоговых претензий на 78%.

Обыск в компании

Защита ИТ-инфраструктуры и серверов торговой сети при обыске по уголовному делу контрагента

ПРОБЛЕМА

В головной офис торговой компании прибыли сотрудники полиции с постановлением об обыске по делу одного из поставщиков, предприняв попытку изъять центральные серверы с базой 1С.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Адвокат незамедлительно прибыл на место, предоставил мотивированные возражения о недопустимости неизбирательного изъятия оборудования, парализующего работу непричастного юрлица, и обеспечил выгрузку необходимых следователю файлов на внешний накопитель.

Результат

Серверы и компьютеры компании сохранены на рабочих местах. Торговая сеть продолжила работу без простоя, в протокол внесены необходимые замечания.

Результат зависит от обстоятельств конкретного дела и не гарантирует аналогичный исход в другой ситуации.

Частые вопросы клиентов

Вопросы об уголовно-правовой защите бизнеса

Ответы на ключевые практические вопросы о проверках ОБЭП, обысках, допросах сотрудников и разграничении рисков.

Задать свой вопрос
На какой стадии лучше обращаться за уголовно-правовой помощью?+
Обратиться можно на любом этапе: превентивно до проверки, сразу после получения запроса, при вызове сотрудников, во время обыска или после возбуждения дела. Чем раньше подключены специалисты, тем больше времени остаётся на анализ документов, определение статуса участников и подготовку правовой позиции.
Может ли уголовное дело быть возбуждено против юридического лица (компании)?+
В российском уголовном праве уголовная ответственность возлагается исключительно на физических лиц (директора, бенефициаров, главных бухгалтеров, ключевых сотрудников). Однако следственные действия и обеспечительные меры (арест счетов, изъятие техники) напрямую бьют по компании.
Что делать, если в организацию поступил запрос документов из ОБЭП?+
Необходимо проверить законность запроса: номер КУСП или уголовного дела, обоснование требования и срок. Ни в коем случае нельзя передавать документы без описи или отдавать избыточную первичку. Порядок и объём ответа согласуются со специалистом.
Обязана ли компания безоговорочно предоставлять все запрашиваемые документы?+
Нет. Требование должно быть мотивированным и относиться к предмету проверки конкретного сообщения о преступлении. Необоснованные и неконкретизированные запросы («предоставить всю деятельность за 3 года») подлежат мотивированному уточнению или обжалованию.
Что делать, если обыск в офисе компании уже начался?+
Не препятствовать физически законным действиям сотрудников. Немедленно уведомить руководство и вызвать адвоката. Проверить постановление судьи или следователя, служебные удостоверения, следить за присутствием понятых и требовать фиксации всех замечаний в протоколе.
Нужно ли готовить сотрудников к опросу или допросу в полиции?+
Да. Сотрудники должны чётко знать свои процессуальные права, право не свидетельствовать против себя и близких (ст. 51 Конституции РФ), право пользоваться помощью адвоката и понимать, что догадки и предположения не должны выдаваться за факты.
Чем уголовно-правовая защита отличается от работы налогового юриста?+
Налоговый юрист ведёт спор с ФНС по поводу размера налогов и правомерности вычетов. Уголовно-правовая защита подключается, когда материалы проверки передаются в правоохранительные органы и возникает персональная уголовная ответственность должностных лиц по ст. 199–199.2 УК РФ.
Кто осуществляет процессуальную защиту руководителя по уголовному делу?+
Процессуальную защиту подозреваемого или обвиняемого осуществляет адвокат. Свидетелю адвокат оказывает юридическую помощь с учётом его процессуального статуса. ЮК «Де-Юре» организует первичную оценку ситуации, разработку общей правовой позиции и согласованную работу профильных специалистов.
Можно ли провести уголовно-правовой аудит, если проверки ещё нет?+
Да, превентивный аудит — наиболее эффективная мера. Он позволяет выявить уязвимости в структуре владения, договорах, контрагентах и электронном документообороте до того, как они привлекут внимание контролирующих органов.
Помогаете ли вы компаниям, если они сами пострадали от преступления?+
Да. Мы собираем доказательства хищений, мошенничества или злоупотреблений со стороны недобросовестных топ-менеджеров, контрагентов или сотрудников, готовим заявления о преступлении и представляем интересы компании-потерпевшего.
Офис в Липецке

Обсудить ситуацию
в офисе

Можно встретиться лично в офисе ЮК «Де-Юре» в центре Липецка либо передать документы в электронном виде для дистанционного анализа.

Адрес офиса:г. Липецк, ул. Советская, д. 35, оф. 213
Режим работы:Пн–Пт с 9:00 до 18:00 (по предварительной записи)
Прямой телефон:
Построить маршрут до офиса
Связаться с нами

Получите первичную оценку ситуации

Кратко опишите ситуацию и оставьте контакты. Куратор изучит первичные материалы и свяжется с вами для выработки безопасной уголовно-правовой позиции.

Прямой контакт со специалистом

Дежурный телефон: +7 (910) 350-31-11
Городской телефон: +7 (4742) 20-15-25

Липецк, ул. Советская, д. 35, офис 213 (приём руководителей по предварительной записи)
Конфиденциальность обращенияНе указывайте в форме паспортные данные, коммерческую тайну и другие чувствительные сведения. Защищённый способ передачи документов согласуем после первого контакта. После подключения адвоката сведения, связанные с оказанием им юридической помощи, охраняются адвокатской тайной.

Написать нам

Оставьте контакты и суть вопроса. Куратор свяжется с вами
в течение 15 минут в рабочее время.

Если вы оставите заявку вечером или в выходной день,
мы перезвоним в ближайший рабочий день.
Или напишите напрямую в Telegram-бот «Де-Юре»