В каких ситуациях стоит
проверить риски заранее
Превентивная оценка позволяет устранить слабые места до того, как они привлекут внимание налоговых органов, ОБЭП или Следственного комитета.
Что входит в периметр
уголовно-правового аудита
Проверяем не просто оформление бумаг, а реальные факты хозяйственной жизни, сопоставляя их со следственной практикой по экономическим составам.
Хозяйственные договоры и цепочки поставок
Проверяем реальность операций, деловую цель сделок, обоснованность цен, наличие первичных документов (УПД, ТТН, акты) и добросовестность контрагентов.
Государственные и муниципальные закупки
Анализируем исполнение контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ, обоснование изменения существенных условий, риски обвинений в хищении авансов и завышении смет.
Корпоративные решения и распределение полномочий
Проверяем легитимность протоколов собраний, приказов о назначении, доверенностей, одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
Движение денежных средств и наличные расчеты
Анализируем подотчётные суммы, выплаты дивидендов, займы учредителям и сотрудникам на предмет признаков растраты (ст. 160 УК РФ) и налоговых рисков.
Электронный документооборот и цифровые следы
Оцениваем порядок хранения ЭЦП, разграничение доступа к клиент-банку и 1С, безопасность рабочей переписки и облачных серверов компании.
Готовность персонала и регламенты безопасности
Проверяем знание сотрудниками порядка действий при проверке ОБЭП, отсутствие стихийных записей и неофициальных черновых реестров на рабочих местах.
Куратор направления
Аркадий Евгеньевич Бобкин
куратор направления «Уголовно-правовая защита бизнеса»
Стоимость уголовно-правового аудита
Цена фиксируется в договоре и зависит от согласованного периметра проверки, количества сделок и объема первичных документов.
Анализ договора или документов по сделке
Анализ одного договора / пакета по одной сделке
- Анализ одного договора или пакета документов по сделке
- Правовая оценка условий и реальности встречного предоставления
- Выявление уголовно-правовых и налоговых уязвимостей
Полный уголовно-правовой аудит компании, письменное заключение и ответ органу не входят
Заказать анализ договораРасчёт аудита группы сделок
Анализ взаимосвязанных контрактов за период
- Экспертиза группы связанных сделок и цепочки контрагентов за период
- Оценка признаков недобросовестности, дробления и вывода активов (ст. 159, 160, 201 УК РФ)
- Письменный отчёт с матрицей рисков и рекомендациями по защите
Без пакетных тарифов и обещаний устранить все риски; объём зависит от количества контрагентов и первичных документов
Рассчитать аудит сделокРасчёт аудита компании
Комплексная проверка операционной деятельности
- Комплексный правовой аудит операционных процессов организации
- Анализ внутренних регламентов, полномочий менеджмента и электронного документооборота
- Разработка карты рисков и пошаговой стратегии правовой безопасности бизнеса
Объём и глубина проверки утверждаются в техническом задании; цена фиксируется в договоре до начала аудита
Рассчитать аудит компанииСтоимость аудита определяется индивидуально на основе объёма документооборота и количества проверяемых контрагентов. Результаты аудита носят строго конфиденциальный характер.
Примеры аудита и предотвращения рисков
Результат зависит от своевременности аудита и точности внедрения полученных правовых рекомендаций.
Частые вопросы об уголовно-правовом аудите
Ответы на ключевые вопросы собственников и топ-менеджеров о конфиденциальности, сроках и результатах проверки.
Задать свой вопросПолучите первичную оценку ситуации
Опишите масштаб компании и ключевые направления, требующие анализа. Мы свяжемся с вами для согласования условий конфиденциальности и параметров проверки.
Дежурный телефон: +7 (910) 350-31-11
Городской телефон: +7 (4742) 20-15-25
Написать нам
Оставьте контакты и суть вопроса. Специалист свяжется с вами
в течение 15 минут в рабочее время.