+7 (4742) 20-15-25Липецк, ул. Советская, 35
Главная/Бизнесу/Уголовно-правовая защита бизнеса/Защита при проверке ОБЭП
ДОСЛЕДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА И ОПРОСЫ •
Липецк и Липецкая область

Защита бизнеса при проверке ОБЭП в Липецке

Анализируем запросы документов, готовим руководителей и сотрудников к опросам, сопровождаем проверочные действия и выстраиваем единую позицию компании на стадии доследственной проверки.

Подключаемся после получения запроса, вызова или информации о проверке контрагента
Анализ обоснованности запросов и защита от изъятия лишних данных
Инструктаж топ-менеджеров и персонала перед дачей показаний
При необходимости организуем участие адвоката в тех действиях, для которых оно предусмотрено законом и согласованным объёмом помощи
Срочный выезд адвоката в отдел полиции: +7 (910) 350-31-11
Аркадий Евгеньевич Бобкин
Аркадий Евгеньевич Бобкин
Директор, управляющий партнёр ЮК «Де-Юре»,
куратор направления

С какими действиями ОБЭП
столкнулась компания

Выберите сценарий проверки. На стадии КУСП каждый документ и сказанное слово имеют решающее значение для будущего компании.

Запрос документов

Поступил запрос из ОБЭП
или полиции

Проверим орган, основание обращения, полномочия должностного лица, срок и объём запрашиваемых документов, после чего подготовим позицию по ответу.

Проверить запрос
Вызов директора

Вызов генерального директора
для дачи объяснений

Подготовим правовую позицию, снимем риски самооговора и обеспечим участие адвоката при опросе оперативными сотрудниками.

Подготовить директора
Опрос главбуха

Вызов главного бухгалтера
или финансового директора

Вопросы о расчётах, цепочках поставщиков и НДС. Разграничим ответственность и предотвратим квалификацию по налоговым статьям.

Защита бухгалтера
Опрос персонала

Опрос сотрудников компании
на рабочих местах или в ОВД

Инструктаж сотрудников о процессуальных правах, ст. 51 Конституции РФ и правилах поведения при психологическом давлении.

Инструктаж персонала
Встречная проверка

Проверка по контрагенту
или субподрядчику

Запрос связан с расследованием в отношении вашего партнёра. Важно предоставить документы так, чтобы претензии не перешли на вашу компанию.

Оценить риски
Осмотр офиса

Гласное обследование помещений
в рамках закона об ОРД

Оперативники пришли в офис или на склад. Контролируем полномочия, состав распоряжения, действия понятых и изъятие носителей.

Срочный выезд
Угроза дела

Угроза возбуждения
уголовного дела (КУСП)

Доследственная проверка подходит к завершению. Срочно подаём мотивированные ходатайства и контрдоказательства отсутствия состава.

Предотвратить дело
Превышение полномочий

Нарушение прав бизнеса
сотрудниками полиции

Незаконное удержание имущества, угрозы или воспрепятствование законной деятельности компании. Подготовим жалобы в прокуратуру и УСБ.

Обжаловать действия

Риски затягивания
на стадии проверки ОБЭП

Доследственная проверка длится от 3 до 30 дней. Сведения и объяснения, полученные в этот период, могут учитываться при принятии процессуального решения по материалу проверки.

Спонтанные объяснения и передача лишних документов

Объяснения, данные на стадии проверки, фиксируют первоначальную версию событий и могут использоваться при проведении дальнейших процессуальных действий.

Проведение «обследования» под видом обыска

Гласное обследование в рамках ОРД имеет строгие ограничения. Без адвоката силовики часто проводят фактический обыск без судебного решения.

Игнорирование сроков ответа на запросы

Необоснованный отказ грозит штрафами и силовым визитом, а бесконтрольная передача коммерческих тайн ставит компанию под удар.

Срочно вызвали на опрос в полицию? Не ходите в ОВД в одиночку. Подключите адвоката до подписания объяснений.
+7 (910) 350-31-11Позвонить юристуВызвать адвоката
Защита при проверках ОБЭП и вызовах на опросы

Состав юридической помощи
при проверках ОБЭП

Обеспечиваем защиту интересов компании на каждом этапе взаимодействия с оперативными сотрудниками.

01

Анализ законности запроса ОБЭП

Проверяем наличие зарегистрированного материала КУСП, обоснованность ссылок на закон «О полиции» и «Об ОРД», а также пределы полномочий органа.

02

Фильтрация предоставляемых документов

Исключаем передачу избыточных файлов, черновиков, личной переписки и документов, не относящихся к предмету проверки, подготавливая заверенные копии по описи.

03

Подготовка руководства и сотрудников к опросам

Разбираем возможные провокационные вопросы оперативников, разъясняем ст. 51 Конституции РФ и выстраиваем фактологически непротиворечивую позицию.

04

Очное участие адвоката при следственных действиях

Адвокат сопровождает директора и сотрудников на опросах в отделе полиции, пресекает давление и фиксирует любые процессуальные отклонения.

05

Внесение замечаний и оперативное обжалование

При выявлении нарушений незамедлительно подаём жалобы вышестоящему руководству МВД, в прокуратуру Липецкой области и суд.

06

Подготовка позиции по материалу проверки

Своевременно представляем доказательства добросовестности компании, экономической обоснованности сделок и отсутствия признаков преступления.

Порядок работы при проверке ОБЭП

Слаженные и юридически выверенные действия команды
для скорейшего снятия претензий с компании.

01

Первичная оценка запроса и стадии проверки

Изучаем запрос, повестку или другие полученные документы. Определяем основание обращения, статус участников и первоочередные действия.

02

Выработка инструкций и ограничение утечек

Даём руководству и бухгалтерии четкие правила коммуникации с оперативниками и регламент сбора запрошенной информации.

03

Формирование письменной позиции и ответа

Составляем мотивированный ответ на запрос с приложением строго необходимого объёма заверенных копий документов.

04

Сопровождение вызовов и следственных действий

При необходимости организуем участие адвоката в тех действиях, для которых оно предусмотрено законом и согласованным объёмом помощи.

05

Сопровождаем проверку до принятия процессуального решения

Контролируем сроки и документы, готовим ходатайства, пояснения и возражения, оцениваем принятое решение и дальнейший порядок защиты. Конкретный результат зависит от материалов проверки и решения уполномоченного органа.

Получили запрос из полиции или вызов?

Передайте запрос на анализ. Подготовим безопасный ответ и организуем защиту руководства.

Куратор направления

Аркадий Евгеньевич Бобкин

Аркадий Евгеньевич Бобкин

Директор, управляющий партнёр ЮК «Де-Юре»,
куратор направления «Уголовно-правовая защита бизнеса»
Аркадий Евгеньевич участвует в первичной оценке ситуации и разработке правовой позиции, координирует работу команды специалистов по сложным уголовно-правовым вопросам бизнеса. 22 года работал в следственных подразделениях налоговой полиции и МВД, в том числе следователем по особо важным делам и руководителем Следственной части. При необходимости процессуальную защиту осуществляет независимый адвокат, подключённый к делу.
Обсудить ситуацию с куратором

Стоимость защиты при проверке ОБЭП

Стоимость фиксируется в соглашении и не подлежит увеличению без изменения согласованного объёма процессуальных действий.

Консультация для руководителя по ситуации компании

Разбор запроса ОБЭП и рисков

5 000 ₽
устная консультация до 1 часа
  • Анализ поступившего запроса или повестки ОБЭП
  • Определение правового статуса компании и круга участников
  • Инструкции руководству по первичному контакту с полицией

Углублённый анализ первичных документов, выезд в отдел полиции и подготовка ответа органу оплачиваются отдельно

Обсудить ситуацию

Представление интересов организации в госоргане

Участие юриста в согласованном взаимодействии

от 15 000 ₽
за участие до 4 часов
  • Участие юриста при взаимодействии с сотрудниками ОБЭП
  • Контроль законности процессуальных требований оперативников
  • Фиксация замечаний и консультирование представителя юрлица

Подготовка документов, повторное участие, другие опросы, ответы и жалобы, а также процессуальная защита сотрудника или директора адвокатом оплачиваются отдельно (не является сопровождением всей проверки)

Обсудить участие юриста

Расчёт сопровождения проверки ОБЭП

Комплексная стратегия взаимодействия

Индивидуальный расчёт
по согласованию
  • Комплексный анализ запроса полиции и оснований проверки
  • Подготовка мотивированных ответов и линии поведения сотрудников
  • Согласование необходимого объёма очных выездов и жалоб

Согласуем цену и состав действий до начала работы; без нереалистичных обещаний отказа в возбуждении дела

Рассчитать сопровождение

После изучения обстоятельств мы предлагаем подходящий формат работы и фиксируем стоимость в договоре. Выезды за пределы Липецкой области, судебные и независимые экспертизы согласуются отдельно.

Расчёт сопровождения проверки ОБЭП

Изучим поступившие запросы полиции, стадию доследственной проверки и определим необходимый состав действий юристов и адвокатов.

Получить расчёт сопровождения
Практика

Примеры прекращения
проверок ОБЭП

Смотреть все дела
Запрос документов

Предотвращение необоснованного изъятия финансовой базы холдинга

ПРОБЛЕМА

УЭБиПК запросило полную базу 1С, электронную переписку и договоры за 3 года по анонимному сообщению о неуплате налогов.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Подготовили мотивированный ответ с указанием на отсутствие в запросе данных о зарегистрированном КУСП и ссылок на конкретные составы. Предоставили локальную выписку по конкретной сделке.

Результат

Оперативники удовлетворились полученными материалами, повторных запросов и визитов в компанию не последовало.

Вызов на опрос

Защита директора агрокомплекса от обвинений в нецелевом расходовании субсидии

ПРОБЛЕМА

Руководителя предприятия вызвали в ОБЭП для дачи объяснений по поводу использования региональной субсидии на покупку семян.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Адвокат подготовил руководителя к опросу, собрал платежные поручения, акты посевной кампании и заключение агроэксперта. Сопроводил опрос в ОБЭП.

Результат

Проверка завершена вынесением постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Обследование помещений

Пресечение незаконного изъятия компьютерной техники при обследовании офиса

ПРОБЛЕМА

Оперативники прибыли с распоряжением на гласное обследование и попытались демонтировать системные блоки бухгалтерии.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Срочно прибывший юрист указал на отсутствие права на неизбирательное изъятие оргтехники без копирования данных на месте, предусмотренного ст. 15 закона об ОРД.

Результат

Техника оставлена в офисе, информация скопирована на предоставленный диск, работа компании не прекращалась.

Результат зависит от своевременности подключения защитников и полноты предоставленных документов.

Частые вопросы клиентов

Частые вопросы о проверках ОБЭП

Практические рекомендации юристов по защите прав компании и сотрудников при доследственных мероприятиях.

Задать свой вопрос
Что означает вызов в ОБЭП?+
Нужно установить, какое подразделение обращается, в связи с каким материалом, в каком качестве приглашают человека и каким документом оформлен вызов. От этого зависят права, порядок подготовки и необходимость участия адвоката.
Обязана ли компания отвечать на любой запрос полиции?+
Обязанность, срок и объём ответа зависят от полномочий органа, основания, стадии и содержания запроса. Документ нужно оценивать конкретно; устное требование и официальный процессуальный документ не равнозначны.
Можно ли не передавать часть запрошенных документов?+
Нельзя давать универсальный ответ без запроса и материалов. Юрист проверяет относимость, правовое основание, наличие охраняемой законом информации и допустимый порядок предоставления.
Что делать, если документы требуют срочно?+
Зафиксировать запрос и срок, уведомить ответственного руководителя и юриста, определить предмет проверки и не отправлять несистематизированный массив до оценки основания и состава ответа.
Могут ли вызвать сотрудника без официальной повестки?+
Способы приглашения и правовые последствия различаются. Важно уточнить подразделение, должностное лицо, цель, статус и форму предстоящего действия, а затем определить порядок участия.
Нужен ли адвокат при даче объяснений?+
Это зависит от статуса человека, содержания вопросов и риска для него и компании. Команда сначала оценивает ситуацию; когда требуется процессуальная защита, подключается адвокат.
Чем объяснение отличается от допроса?+
Это разные по правовой форме действия. Участнику необходимо заранее понимать свой статус, права, порядок фиксации сведений и последствия подписания документа.
Что делать, если проверяют контрагента?+
Собрать договоры, подтверждение исполнения, переписку и платежи, установить роль сотрудников и проверить, какие сведения компания уже передавала. Проверка контрагента может затронуть собственные операции компании.
Может ли проверка ОБЭП закончиться уголовным делом?+
По результатам проверки принимается предусмотренное законом решение. Риск зависит от собранных материалов и обстоятельств; задача юридической помощи — оценить стадию, подготовить позицию и обеспечить законную защиту, а не обещать конкретный исход.
Какие документы нужны для консультации?+
Полезны запрос или повестка, сведения о звонках и переписке, документы по проверяемой сделке, платежи, налоговые материалы и ранее данные объяснения. Если комплект неполный, юрист определит, что необходимо получить первым.
Связаться с нами

Получите первичную оценку ситуации

Кратко укажите суть ситуации и запроса. Специалист свяжется с вами, уточнит обстоятельства и при необходимости организует подключение адвоката.

Прямой контакт со специалистом

Дежурный телефон: +7 (910) 350-31-11
Городской телефон: +7 (4742) 20-15-25

Липецк, ул. Советская, д. 35, офис 213 (приём руководителей по предварительной записи)
Конфиденциальность обращенияНе указывайте в форме паспортные данные, коммерческую тайну и другие чувствительные сведения. Защищённый способ передачи документов согласуем после первого контакта. После подключения адвоката сведения, связанные с оказанием им юридической помощи, охраняются адвокатской тайной.

Написать нам

Оставьте контакты и суть вопроса. Специалист свяжется с вами
в течение 15 минут в рабочее время.

Если вы оставите заявку вечером или в выходной день,
мы перезвоним в ближайший рабочий день.
Или напишите напрямую в Telegram-бот «Де-Юре»