В каких ситуациях мы помогаем гражданам
Ознакомьтесь с типовыми сценариями. Если ваша ситуация требует срочного выезда, участия в процессуальном действии или защиты в суде — мы предложим оптимальную стратегию.
Разграничение личной уголовной защиты и защиты компании
На этой странице представлена личная уголовная защита конкретных физических лиц: собственников, генеральных директоров, главных бухгалтеров и топ-менеджеров при проверках, допросах, уголовном преследовании и в суде. Если ваша задача — комплексная защита самой организации, сохранение активов юридического лица, пресечение проверок контролирующих органов и сопровождение бизнеса в целом, перейдите в раздел Уголовно-правовая защита бизнеса.
Роль человека и стадия дела
Защита по экономическим делам требует разделения личного статуса должностного лица и корпоративных интересов предприятия.
Собственник / Директор
Проверка по операциям компании, контрагентам, кредитам, налогам или банкротству. Сохранение контроля, исключение ареста активов и персональная защита.
Главный бухгалтер
Вызов на опрос или допрос в ОБЭП / СК по налоговым декларациям, первичным документам и платежам. Оценка личного риска и выработка безопасных показаний.
Сотрудник / Подписант
Подписывал документы по указанию руководства без понимания схемы. Доказывание отсутствия осведомленности и умысла на совершение преступления.
Какие экономические составы сопровождаем
Оказываем защиту по ключевым составам экономической направленности (главы 21, 22 и 23 УК РФ), привлекая при необходимости судебных бухгалтеров, налоговых юристов и финансовых аналитиков.
Ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ: уклонение от уплаты налогов, сокрытие денежных средств от взыскания недоимки.
Защита: параллельный арбитражный процесс, ревизия решений ФНС.Ст. 160 УК РФ: обвинения генерального директора в хищении активов, выплате премий, продаже техники или списании имущества.
Защита: подтверждение деловой цели и рыночной стоимости.Ст. 201 УК РФ: использование полномочий вопреки интересам коммерческой организации для извлечения выгод.
Защита: протоколы органов управления, экономический анализ сделки.Ст. 195, 196, 197 УК РФ: неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство предприятия.
Защита: финансово-экономическая экспертиза платёжеспособности.Ст. 172, 174, 174.1, 193 УК РФ: незаконная банковская деятельность, легализация денежных средств, невозврат валюты.
Защита: происхождение активов, аудит банковских проводок.Ст. 159.1, 176 УК РФ: незаконное получение кредита, предоставление ложных сведений о финансовом состоянии заемщика.
Защита: целевой характер расходования, отсутствие умысла на невозврат.Хозяйственный риск или преступный умысел
Правоохранительные органы нередко пытаются криминализировать обычные коммерческие неудачи или неисполнение гражданско-правовых договоров:
Реальность сделок
Сбор доказательств фактического движения товаров, выполнения работ, наличия ресурсов у контрагентов и деловой цели каждой спорной операции.
Обоснованный риск
Применение положений ст. 41 УК РФ (обоснованный риск): решения руководства принимались в интересах развития бизнеса с соблюдением осмотрительности.
Отсутствие корысти
Доказывание того, что полученные средства были полностью направлены на производственные нужды, выплату зарплаты или расчеты с контрагентами.
Документы, полномочия и движение денег
Экономическое обвинение строится на бумажном следе. Защита проводит сплошной аудит доказательств стороны обвинения:
Сопоставление договоров, счетов-фактур, транспортных накладных и актов сверки с фактическими датами и складским учётом.
Устав, трудовые договоры, должностные инструкции и доверенности: проверка того, кто фактически принимал решения и отдавал распоряжения.
Построение карты движения финансовых потоков, разделение расчетов по основной деятельности и сомнительных транзакций.
Цифровые доказательства и переписка
Переписка в мессенджерах, электронная почта и базы 1С — ключевые доказательства следствия, требующие специального правового контроля:
Законность изъятия
Проверка соблюдения ст. 164.1 УПК РФ: обязательное участие специалиста при изъятии электронных носителей и право законного владельца на копирование данных.
Контекст переписки
Пресечение манипуляций вырванными из контекста цитатами из рабочих чатов, сопоставление переписки с реальными производственными задачами.
Аудит баз данных
Фиксация версий баз 1С и ERP-систем на момент изъятия, исключение несанкционированного внесения изменений сторонними лицами.
Обыск, изъятие техники и арест активов
Силовые процессуальные действия парализуют деятельность бизнеса. Адвокат минимизирует ущерб законными средствами:
Присутствие адвоката исключает вбросы, давление на персонал и незаконное изъятие не относящихся к делу документов и личных вещей.
Реализация права на изготовление копий серверов и документов в порядке ч. 2.1 ст. 82 УПК РФ для продолжения текущей работы предприятия.
Обжалование несоразмерного ареста банковских счетов и производственных фондов, доказывание принадлежности имущества третьим лицам.
Возможные правовые маршруты
Маршрут защиты согласуется индивидуально после аудита документов и оценки рисков:
Отказ в возбуждении дела
На стадии проверки предоставить мотивированные пояснения, аудиторские заключения и арбитражные акты, исключив повод для возбуждения уголовного дела.
Прекращение за отсутствием состава
Доказывание отсутствия умысла, реальности хозяйственных операций, обоснованного риска или отсутствия ущерба/недоимки (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).
Возмещение ущерба / уплата недоимки
По налоговым преступлениям (ст. 28.1 УПК РФ) — полное прекращение уголовного преследования при возмещении недоимки, пеней и штрафов до суда.
Куратор практики
Аркадий Евгеньевич Бобкин
ЮК «Де-Юре»,
куратор практики уголовного права
Если для защиты или представительства требуется статус адвоката, Аркадий Бобкин подбирает специалиста с учётом категории дела, процессуальной стадии и необходимых компетенций.
Примеры дел из практики
Стоимость помощи адвоката
Фиксированная стоимость услуг закрепляется в соглашении до начала работы.
Консультация по экономическому преступлению
Защита физического лица: руководителя, предпринимателя или сотрудника по экономическим статьям
- Разбор претензий правоохранительных органов и налоговойВключено
- Анализ рисков привлечения к уголовной ответственности физлицаВключено
- Выработка инструкций перед опросом или выемкой документовВключено
Полный аудит организации, финансово-бухгалтерские экспертизы и выезд не входят.
ЗаписатьсяУчастие адвоката на предварительном расследовании
Защита доверителя при проверке и следственных действиях по экономическим составам
- Участие в допросе в качестве свидетеля, подозреваемого, обвиняемогоВключено
- Защита при выемке финансово-хозяйственной документации и носителейВключено
- Подача возражений и фиксация процессуальных нарушенийВключено
Один день участия. Назначение судебных бухгалтерских экспертиз и другие дни отдельно.
Пригласить адвокатаУчастие адвоката в суде первой инстанции
Защита доверителя в одном судебном заседании по экономическому уголовному делу
- Исследование бухгалтерских, налоговых и договорных документовВключено
- Допрос ревизоров, аудиторов, специалистов и свидетелейВключено
- Заявление ходатайств о недопустимости сомнительных доказательствВключено
Одно судебное заседание. Другие дни заседаний и апелляционная стадия оплачиваются отдельно.
Обсудить участиеОкончательная стоимость и состав работы фиксируются в соглашении с адвокатом до начала работы. Экспертизы, командировки, нотариальные расходы, дополнительные дни участия, судебные заседания и подготовка процессуальных документов согласовываются и оплачиваются отдельно.
Ответы на
частые вопросы
О процедурах, правах и следственных действиях
Задать свой вопросОбсудите ситуацию с адвокатом
Укажите, в каком органе проводится проверка или расследование, процессуальный статус и какие документы вручены. Обращение передадим Аркадию Евгеньевичу Бобкину для первичного правового анализа.
Позвоните прямо сейчас: +7 (4742) 20-15-25
Написать нам
Оставьте имя и номер телефона. Адвокат свяжется с вами
в течение 15 минут в рабочее время.